4辆大巴车押解近百名"炒股骗子"回渝,重庆警方破获特大荐股诈骗案,每单提成50元,看五大套路

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来源: 券商中国(ID:quanshangcn)  作者:艾佳  时间:01-07 09:47  次浏览 炒股骗子荐股诈骗案投资

荐股诈骗,屡禁不止。如果有人打着“免费荐股”的幌子来和你搭讪,可千万别信。

重庆近日破获了一起特大荐股诈骗案,154人嫌疑人被抓获,其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解至渝,这一诈骗团伙以荐股为名,实施网络电信诈骗,受害者众多。

这并不是近期的第一起荐股诈骗案,据不完全统计,一个月来,共有四起相关案件,抓获荐股“骗子”284人,其中年龄最小的“骗子”仅18岁,做一单“提成”50元,而受损失的投资者遍布全国,涉案金额暂无法估量。

A股的1.4亿投资者可要长点心,在弱市经受市场调整已让不少人身心俱疲,可别上了“荐股”诈骗的当,得不偿失。

套路一:伪造股票收益截图,骗投资者交纳"信息费"

这起诈骗案发生在重庆,犯罪团伙以“免费荐股”名义实施诈骗,警方1月5日共抓获犯罪嫌疑人154名,其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解到渝,冻结涉案资金逾1000万元。

2018年3月,重庆云阳县公安局接到重庆市公安局刑侦总队指令,一诈骗团伙以荐股为名,实施网络电信诈骗,受害者众多。该案被列为公安部部督专案。云阳县公安局迅速成立专案组,先后转战广东、广西、江苏、浙江等省市,开展调查取证工作。

历经10个多月调查,专案组掌握了团伙的犯罪证据,并最终锁定嫌疑人身份和窝点,随即组织精干警力赴广西桂林,与当地警方联合开展集中抓捕行动,当场抓获嫌疑人154名,查扣作案用电脑硬盘、手机、银行卡及诈骗话术模板等物品,冻结涉案资金1000余万元。经甄别排查,2018年1月3日,专案组将84名嫌疑人连夜押解回重庆云阳,其余嫌疑人已移交广西桂林警方处理。

据悉,嫌疑人赵某、张某夫妇成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司、广西聚赢资产管理有限公司,租用高级写字楼,在无任何股票经纪资质的情况下,招募没有证券业知识的人员,编写话术模板,以向他人推荐股票为名进行诈骗活动。

员工用公司提供的股民信息,采取主动给客户打电话、加微信,编写话术模板,伪造股票收益截图,虚构公司有专业股票分析团队指导,公司资金雄厚可拉升股票,能让受害人在短时间内获得高额收益等虚假事实,用免费荐股的方法层层引人入局,诱骗受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金额不等的“信息费”,以获得公司推荐股票、指导操作的服务。目前,案件正在进一步办理中。

套路二:冒充美女专盯中年男士,诱骗"投资"

安徽省宿州市萧县公安局12月底破获的一起网络炒股诈骗案,涉案金额1000余万元,抓获诈骗嫌疑人73名。

这起案件有一显著特点,即在微信上冒充美女,专盯中年男士,诱骗“投资”。2018年3月,宿州市萧县居民靳某在微信上认识一个名为“海棠”的女子,两人就炒股话题相谈甚欢。在两人熟识后,“海棠”向靳某推荐港股,引导其进入炒股的网络直播间,并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服等。

在“海棠”的诱导下,靳某下载安装指定的炒股软件,并按照分析师和软件客服的要求,陆续向对方提供的银行账户汇款进行投资。靳某先后转账70余万元到股票账户后,投资屡屡亏损,想抽身提现却发现无法提现。当他再联系“海棠”时,发现该人已不知所踪。

经专案组侦查,“海棠”真人是江西赣州某贸易有限公司的一名男性员工。该公司是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙,涉及众多社交账号和平台,且交易手段隐蔽。该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件,筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象,再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友,通过一段时间的聊天取得对方信任后,诱导其“投资”。

8月24日,在江西警方的配合下,萧县警方将70名犯罪嫌疑人抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部,冻结赃款190余万元。近日,抓捕民警分别赶赴福建厦门和福州,将制作炒股软件的黄某、刘某、张某抓获归案。

据犯罪嫌疑人交代,该诈骗团伙内部分为7个诈骗小组,每组都有女组员专门与诈骗对象进行语音、电话聊天,从开始接触到实施诈骗有3个月至4个月的经营时间。2017年10月以来,该团伙诈骗近50人,涉案金额1000余万元。目前,案件正在进一步侦办中。

套路三:交会费加"荐股群",50人中49人是骗子

这是12月中旬破获的案件,重庆市公安局南岸区分局主导,该局在重庆市反诈骗中心的指导下,打掉一个以“荐股”为名义实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,扣押作案手机100余部、硬盘50余台。

经过4个月缜密侦查,专案组民警逐步查明了以朱某伟为首的“荐股”诈骗团伙的组织架构:朱某伟等人在广东省佛山市租赁写字楼,成立“百利科技有限公司”,招募向某明、董某媛和黎某等人为组长,聘用朱某帆、刘某宇、宋某等人为业务员,通过在网络“荐股”的方式,实施诈骗,受害人遍布全国各地,人数超过200人,初步冻结赃款已超200余万元,涉案金额预计更多。

据办案民警介绍,该犯罪团伙分为老板、组长、业务员三个层级。老板主要负责公司注册、场地租赁、提供设备和工作微信、制定相关行骗话术、招聘人事及赃款分配;组长负责培训员工,并在客户群里装扮老师、操盘手、带单;业务员负责通过老板提供的号码资源和工作微信号添加客户,利用话术引诱受害人落入陷阱。

犯罪嫌疑人作案手法为:被害股民被业务员主动加好友,该业务员声称有股票专家和操盘老师指导购买股票,缴纳会费后可享受每天牛股推荐信息,让会员炒股赚钱。受害人缴纳1680元不等的会费后,所谓的“炒股专家”就向受害人传授“炒股秘籍”,并推荐一些“牛股”,并附上该“牛股”的盈利截图,骗取受害人信任。但受害人买进所谓的“牛股”后,绝大多数人面临的都是惨重的损失。

经调查发现这些所谓的“牛股”均是嫌疑人编造的虚假信息。而为了避免受害股民发觉骗局的存在,嫌疑人均以股市行情不稳定,建议炒期货等,引诱受害人进一步进入犯罪嫌疑人设定的更深陷阱,被骗金额也越来越大。此外,业务员还会将受害人拉进一个股票交流群,冒充其他股民“安抚”炒股亏损的受害者。

办案民警说:“对每一个受害人,他们都会建一个这样的群,成员一般有四五十人。但群里只有一个是真正的股民,其他的都是骗子,一个业务员会注册多个微信账号扮演不同的人。”

据了解,犯罪嫌疑人的文化水平都不高,基本都不具有分析、推荐股票的相关知识和能力。该团伙中,年龄最小的只有18岁。据嫌疑人交代,业务员的薪水由两三千元的底薪加提成构成,每“做成一单”,业务员可提取500元;每名组长手下有若干业务员,组长每单可提取50元。

套路四:网络直播间荐股,得手后拉黑投资者

12月初破获的这起案件,正是利用了现在大火的网络直播平台荐股,以达到诈骗的目的。

高某是一名投资者,时常在网络上学习炒股知识。2018年3月,一名女网友主动添加高某微信,向高某推荐炒“恒生指数”股票,并把高某拉入一微信群。群内有“荐股大师”“刀锋”发布自己成功预测走势的消息,群内亦有“股友们”把“刀锋”说的神乎其神,并在群内晒出自己参与交易并赚钱的截图。鼓动之,高某在群内提供的网络平台上开户进行交易。

此后,“刀锋”经常在网络直播间开直播,讲解大盘走势,推荐“恒生指数”股票。在他的“指导”下,高某很快“盈利”,并继续投入大量资金。当后续出现“亏损”情况时,“股友们”又以“大盘不稳定”、“扳回本金”为由,纷纷劝说高某继续投资。直至最后“刀锋”突然退群并且关闭了网络直播间,高某被踢出微信群,先前的女网友也将他拉入“黑名单”。前后共损失了几十万元人民币的高某这才意识到自己上当受骗,遂向上海市公安机关报案。

经查,犯罪嫌疑人熊某等人注册成立电子商务公司,利用网络平台进行虚假证券交易,并通过网络直播间非法荐股实施诈骗。上海警方抓获犯罪嫌疑人21人,涉案金额800余万元,该犯罪团伙到案后对诈骗的犯罪事实供认不讳。

上述四起案件都是在近一个月内破获的,共有284人被抓,涉案金额尚不明确。

套路五:QQ群冒充分析师,诱导投资新品种

除了上述套路以外,还有以下多种常见形式:

一是拉人加入荐股交流群。不法分子通过投放网络广告、分享微信朋友圈等方式开展虚假不实宣传,以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中往往有所谓“老师”“分析师”引导交流炒股心得,卖弄炫耀炒股业绩。

二是诱导参与新品种投资。在推荐的“牛股”不灵后,不法分子便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品,或者境外指数等新型投资产品,号称这些新投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点,适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法,上传交易盈利截图,吹嘘获利丰厚,诱导其他投资者下载交易软件或APP注册开户,并入金参与交易。

三是设计种种套路诈骗投资者资金。这些新品种大都实行杠杆交易,有的杠杆高达数十倍甚至上百倍,行情稍有波动便造成大幅损失;有的交易平台或其展业机构以“喊单”等手段引导投资者频繁交易,赚取高额手续费;有的平台故意反向“喊单”,导致投资者迅速亏损、爆仓;有的平台以更换“高级老师”帮助投资者挽回损失为由要求追加资金,导致亏损进一步加剧;有的在投资者资金损失殆尽发现上当受骗后,即把投资者拉黑或踢出交流群。这些交易平台有的是与投资者对赌,投资者的亏损就是交易平台及其会员等展业机构、营销人员的收入。有些交易平台实行虚拟交易,其交易走势图(K线图)复制境外市场以往行情,由不法分子通过后台操控,投资者一旦参与交易大都血本无归。

证监会多次提醒广大投资者,请选择合法正规金融机构进行投资交易;天下没有免费的午餐,请擦亮双眼,提高警惕,不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易,造成财产损失;一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害,请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。

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